नेदरल्याण्ड्समा नगद जफत: तपाईंको अधिकार र यसलाई कसरी फिर्ता पाउने

नेदरल्याण्ड्समा नगद बोक्नु वा राख्नु गैरकानूनी छैन, तर यदि आपराधिक अपराधको शंका छ भने प्रहरी र भन्सारले यसलाई जफत गर्न सक्छन्, तपाईं आफैं संदिग्ध नभए पनि। डच फौजदारी प्रक्रिया संहिता (Wetboek van Strafvordering, Sv) को धारा 552a अन्तर्गत अदालतमा लिखित उजुरी (klaagschrift) दिएर तपाईं जफतलाई चुनौती दिन सक्नुहुन्छ, र पैसा कहाँबाट आयो भन्ने तपाईंको प्रमाण जति बलियो हुन्छ, तपाईंको सम्भावना त्यति नै राम्रो हुन्छ।

तल हामी कुन कानुनी आधारमा नगद जफत गर्न सकिन्छ, कुन सुरक्षा उपायहरू लागू हुन्छन्, हालैको सर्वोच्च अदालतको मुद्दा कानूनले के भन्छ, र आफ्नो पैसा फिर्ता पाउन तपाईंले के गर्न सक्नुहुन्छ भनेर व्याख्या गर्नेछौं।

कुन कानुनी आधारमा प्रहरीले नगद जफत गर्न सक्छ?

यसका दुई मुख्य आधार छन्। धारा ९४ स्वीडेन अन्तर्गत सत्य स्थापित गर्न वा गैरकानूनी रूपमा प्राप्त आम्दानी देखाउन नगद जफत गर्न सकिन्छ; धारा ९४क स्वीडेन अन्तर्गत भविष्यमा जरिवाना वा जफत आदेशको लागि सुरक्षाको रूपमा जफत गर्न सकिन्छ।

Which ground applies determines what you can argue and what is likely to happen to the money at the end of the case. Always ask which of the two was used.

सत्य स्थापित गर्न जफत (धारा ९४ श्लोक)

धारा ९४ Sv अन्तर्गत, सत्य स्थापित गर्न वा गैरकानूनी रूपमा प्राप्त आम्दानी देखाउन मद्दत गर्ने कुनै पनि वस्तु जफत गर्न सकिन्छ। नगद एक विशिष्ट उदाहरण हो, विशेष गरी जब मनी लान्ड्रिंग, लागूपदार्थको कारोबार वा ठगीको शंका हुन्छ।

यो सीमा तुलनात्मक रूपमा कम छ। फौजदारी अपराधको शंका लागेमा अनुसन्धान अधिकारीले नगद जफत गर्न सक्छ; न्यायाधीशबाट पूर्व अनुमति आवश्यक पर्दैन। मुद्दाको अन्त्यमा, अदालतले पैसा जफत गर्ने, प्रचलनबाट फिर्ता लिने वा फिर्ता गर्ने निर्णय गर्छ।

संरक्षण क्षेत्रको जफत (धारा ९४क खंड)

धारा ९४क अन्तर्गत, भविष्यमा जरिवाना वा जफत आदेश (ontnemingsmaatregel) को भुक्तानी सुरक्षित गर्न पैसा जफत गर्न सकिन्छ। यसलाई कन्जर्भेटरी जफत (conservatoir beslag) भनिन्छ।

यो धारा ९४ Sv अन्तर्गत जफत भन्दा अगाडि जान्छ, किनभने पैसा अपराधसँग जोडिएको हुनु पर्दैन: यसले सुरक्षाको रूपमा मात्र काम गर्छ। सिद्धान्तमा यसलाई धारा १०३ Sv अन्तर्गत अनुसन्धान न्यायाधीश (रेक्टर-कमिसारिस) बाट लिखित अनुमति चाहिन्छ। केही परिस्थितिहरूमा, संदिग्ध बाहेक अरू कसैको सम्पत्ति पनि यसरी जफत गर्न सकिन्छ।

जफत गरिएको नगदलाई के हुन्छ?

जफत गरिएको नगद सामान्यतया संरक्षकले राखेको बैंक खातामा सकेसम्म चाँडो जम्मा गरिन्छ। जफत रहुन्जेल तपाईंले पैसामा पहुँच गुमाउनुहुन्छ।

भण्डारण सम्बन्धी नियमहरू जफत गरिएका वस्तुहरूको डिक्री (Besluit inbeslaggenomen voorwerpen) मा तोकिएका छन्। पैसा आफैंमा प्रयोग हुँदैन, तर तपाईंले यसलाई खर्च वा लगानी गर्न सक्नुहुन्न, र जफत लामो समयसम्म रहन सक्छ।

तपाईंको नगद जफत हुँदा तपाईंसँग के अधिकार हुन्छ?

तपाईं लिखित रसिदको हकदार हुनुहुन्छ र तपाईं अदालतमा उजुरी दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। अदालतले समानुपातिकताको बारेमा तर्कहरू सहित तपाईंका ठोस तर्कहरूको सामना गर्नुपर्छ।

यी अधिकारहरू सधैं स्वचालित रूपमा लागू हुँदैनन्। तपाईंले आफैंले तिनीहरूलाई आह्वान गर्नुपर्छ।

रसिदको अधिकार

जब प्रहरीले तपाईंको नगद जफत गर्छ, तपाईं रकम र परिस्थितिहरू उल्लेख गरी लिखित रसिद (bewijs van inbeslagneming) पाउनुहुन्छ। यसलाई सावधानीपूर्वक राख्नुहोस्: पछिको कुनै पनि प्रक्रियामा यो तपाईंको प्राथमिक प्रमाण हो।

सकेसम्म चाँडो मिति, समय, स्थान र अधिकारीको नाम वा नम्बर पनि लेख्नुहोस्।

उजुरी प्रक्रिया (धारा ५५२क खंड)

तपाईंले लिखित उजुरी दर्ता गरेर अदालतलाई जफत फिर्ता गर्न र पैसा फिर्ता गर्न अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ। अदालतले चेम्बरमा उजुरी सुनुवाइ गर्छ, र तपाईं सुनुवाइको हकदार हुनुहुन्छ।

फौजदारी मुद्दा विचाराधीन रहेको बेला र मुद्दा समाप्त भएको तीन महिनासम्म उजुरी दर्ता गर्न सकिन्छ। यो मुद्दा चलिरहेको वा सुनुवाइ हुने अदालतमा दर्ता गरिन्छ। उजुरीको लागि पर्खनु पर्दैन: जफत जति लामो समयसम्म चल्यो, अब यसको आवश्यकता छैन भनेर तर्क गर्न त्यति नै गाह्रो हुन्छ।

अदालतले कुन परीक्षण लागू गर्छ?

अदालतले आपराधिक अनुसन्धानको हितका लागि जफत जारी राख्न आवश्यक छ कि छैन भनेर मूल्याङ्कन गर्छ। उजुरी दर्ता गर्ने व्यक्तिको लागि परीक्षण कडा छ।

धारा ९४ सेभेन अन्तर्गत जफतको लागि, उजुरी तब मात्र सफल हुन्छ जब फौजदारी अदालतले पछि पैसा जफत गर्ने वा प्रचलनबाट फिर्ता लिने आदेश दिनेछ भन्ने कुरा अत्यन्तै असम्भव हुन्छ। धारा ९४ ए सेभेन अन्तर्गत कन्जर्भेटरी जफतको लागि, प्रश्न यो हो कि जफतको आदेश वा जरिवाना लगाइनेछ भन्ने कुरा अत्यन्तै असम्भव छ कि छैन। त्यसैले पैसाको वैध उत्पत्तिको दस्तावेजीकरण गरिएको व्याख्या जफत अनुचित छ भन्ने सामान्य गुनासो भन्दा धेरै मूल्यवान छ।

समानुपातिकता र सहायकता

जफत समानुपातिक हुनुपर्छ। यदि जफत गरिएको रकम अपेक्षित जरिवाना वा जफत आदेश भन्दा धेरै बढी छ भने , त्यो जफत आंशिक रूपमा हटाउने कारण हुन सक्छ।

अदालतले आफ्नै पहलमा यसको मूल्याङ्कन गर्नुपर्दैन। यद्यपि, तपाईंले ठोस तर्कहरू सहित उठाएपछि, यसले यसको जाँच गर्नुपर्छ र कारणहरू दिनुपर्छ।

हालैको मुद्दा कानूनले के भन्छ?

सर्वोच्च अदालत (होज राड) ले हालैका वर्षहरूमा जफत गरिएको नगद सम्बन्धी उजुरीहरूमा नियमहरू तिखारेको छ। साझा मुद्दा यो हो कि अदालतले ठोस, दस्तावेजीकृत तर्कहरूलाई गम्भीरतापूर्वक व्यवहार गर्नुपर्छ।

तपाईंले यसलाई उठाउँदा समानुपातिकताको जाँच गरिन्छ।

३१ जनवरी २०२३ (ECLI:NL:HR:2023:128) को फैसलामा, सर्वोच्च अदालतले अदालतले आफ्नै प्रस्तावको समानुपातिकता र सहायकताको जाँच गर्नुपर्दैन भनी ठहर गर्‍यो। यदि उजुरीकर्ताले अनुसन्धानको हितभन्दा पैसा फिर्ता पाउने आफ्नो रुचि बढी छ भनी तर्क गर्छ भने त्यसो गर्नुपर्छ।

२७ मे २०२५ को फैसलामा (ECLI:NL:HR:2025:804), the complainant argued that the value of the property seized under Article 94a Sv (about €67,775) was far higher than the €38,000 for which the seizure had been made to secure an expected compensation order (schadevergoedingsmaatregel). The lower court had rejected that argument by referring to the summary nature of the complaint procedure. The Supreme Court held that the lower court should have examined the argument in substance.

विश्वसनीय व्याख्या सम्बोधन गरिनुपर्छ

७ फेब्रुअरी २०२३ को फैसला (ECLI:NL:HR:2023:166) मा, उजुरीकर्ताका अनुसार जफत गरिएको नगद उनको बैंक खाताबाट भर्खरै निकालिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले उक्त स्पष्टीकरणलाई ध्यानमा राख्दै तल्लो अदालतले जफत किन जारी राख्नु पर्छ भनेर पर्याप्त रूपमा व्याख्या नगरेको पाए।

पैसा दाबी गर्ने तेस्रो पक्षहरू

यदि संदिग्ध व्यक्ति बाहेक अरू कसैले जफत गरिएको पैसाको स्वामित्व दाबी गर्छ भने, अदालतले त्यो व्यक्तिलाई उचित रूपमा सही मालिक (rechthebbende) मान्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर जाँच गर्छ। ३ सेप्टेम्बर २०२४ को फैसलामा (ECLI:NL:HR:2024:1123), सर्वोच्च अदालतले तेस्रो पक्षले उनको पैसा स्थानान्तरण व्यवसायको बारेमा दिएको विस्तृत व्याख्यासँग सम्बन्धित निर्णयलाई खारेज गर्‍यो।

२६ मार्च २०२४ को फैसला (ECLI:NL:HR:2024:442) ले एक नाबालिगसँग सम्बन्धित फैसला गर्‍यो जसले आफ्ना आमाबाबुको घरमा जफत गरिएका सामानहरू दाबी गर्‍यो। सर्वोच्च अदालतले नाबालिग मालिकको रूपमा योग्य छ कि छैन भनेर अदालतले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भनी फैसला गर्‍यो, तर अर्को आधारमा जफतलाई समर्थन गर्‍यो: आमा विरुद्धको अनुसन्धानको लागि यो आवश्यक थियो।

प्रक्रियागत त्रुटिहरू

प्रक्रियागत त्रुटिको कारणले गर्दा पनि जफत गैरकानूनी हुन सक्छ, उदाहरणका लागि जब यो अधिकृत अनुसन्धान उपायको दायरा बाहिर पर्छ। त्यस्तो अवस्थामा, पैसा कहाँबाट आयो भन्ने कुरालाई ध्यान नदिई अदालतले जफत हटाउन सक्छ।

रोटरडम जिल्ला अदालतले ७ मार्च २०२५ मा त्यो निष्कर्षमा पुग्यो (ECLI:NL:RBROT:2025:3360)। एक युरोपेली प्रत्यायोजित अभियोजकले अनुसन्धान आदेश अन्तर्गत नगद जफत गरेका थिए जसले खर्चका कागजातहरू र प्रमाणहरू समेटेको थियो, तर नगद जफत आफैंमा थिएन।

पैसा वैध छ भनेर तपाईं कसरी देखाउन सक्नुहुन्छ?

व्यवहारमा तपाईंले यो कुरालाई प्रशंसनीय बनाउनु पर्छ कि पैसा अपराधबाट आएको होइन। वस्तुनिष्ठ, लिखित कागजातहरूले सबैभन्दा बढी वजन बोक्छन्।

उपयोगी प्रमाणहरूमा समावेश छन्:

• पैसा निकालेको वा स्थानान्तरण गरेको देखाउने बैंक स्टेटमेन्टहरू;
• सम्पत्तिको अस्तित्व देखाउने कर रिटर्न र मूल्याङ्कनहरू;
• व्यापारिक लेनदेनको लागि बीजक, सम्झौता वा नगद दर्ताहरू;
• उत्तराधिकार वा उपहारसँग सम्बन्धित नोटरी कागजात वा बैंक स्टेटमेन्टहरू;
• कोषको उत्पत्तिको बारेमा नोटरी, लेखाकार वा अन्यबाट बयान।

तपाईंको आफ्नै बयान मात्र सामान्यतया पर्याप्त हुँदैन। ध्यान राख्नुहोस् कि जफतको समयमा तपाईंले प्रहरीलाई दिनुभएको स्पष्टीकरण पछिका कागजातहरूसँग तुलना गरिनेछ। यदि तपाईं शंकास्पद हुनुहुन्छ भने, पैसा कहाँबाट आयो भनेर व्याख्या गर्नु अघि वकिलसँग परामर्श गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ।

के भन्सारले सीमामा तपाईंको नगद जफत गर्न सक्छ?

हो। जब तपाईं EUR १०,००० वा सोभन्दा बढी नगद लिएर EU मा प्रवेश गर्नुहुन्छ वा बाहिर निस्कनुहुन्छ, तपाईंले EU नियमन २०१८/१६७२ अन्तर्गत भन्सारमा घोषणा गर्नुपर्छ। यदि तपाईंले त्यसो गर्नुभएन भने, भन्सारले पैसा अस्थायी रूपमा रोक्न सक्छ।

यदि आपराधिक गतिविधिसँग सम्बन्धित संकेतहरू छन् भने भन्सार वा रोयल नेदरल्याण्ड्स मारेचौसी (कोनिंकलिज्के मारेचौसी) ले पनि त्यो रकमभन्दा कम नगदलाई नियन्त्रणमा लिन सक्छ। नेदरल्याण्ड्स भित्र तपाईंले बोक्न सक्ने अधिकतम नगद रकम तोकिएको छैन, तर स्पष्ट व्याख्या बिना ठूलो रकमले मनी लान्ड्रिंग अनुसन्धान गर्न सक्छ।

यदि तपाईंको पैसा जफत भयो भने तपाईंले के गर्नुपर्छ?

रसिद माग्नुहोस्, कानुनी आधार पत्ता लगाउनुहोस्, कानुनी उत्पत्तिको प्रमाण सङ्कलन गर्नुहोस् र समयमै उजुरी दर्ता गर्नुहोस्। पैसा फिर्ता गरिनेछ भन्ने अस्पष्ट वाचाहरूमा भर नपर्नुहोस्।

• जफतको समयमा लिखित रसिद माग्नुहोस् र मिति, समय र अधिकारी नोट गर्नुहोस्।
• आफ्नो वकिललाई सोध्नुहोस् कि जफत धारा ९४ मा आधारित छ वा धारा ९४a Sv मा आधारित छ, किनकि यसले उत्तम तर्कहरू निर्धारण गर्दछ।
• पैसाको वैध उत्पत्तिको प्रमाण सकेसम्म चाँडो सङ्कलन गर्नुहोस्।
• जफत गरिएको रकम अपेक्षित जरिवाना वा जफत आदेशको अनुपातमा छ कि छैन जाँच गर्नुहोस्, र यदि छैन भने स्पष्ट रूपमा बढाउनुहोस्।
• संलग्न कागजातहरू सहित अदालतमा उजुरी दर्ता गर्नुहोस्।

If the criminal court orders forfeiture in the final judgment, you can only challenge that through an appeal against that judgment, normally within 14 days (Article 408 Sv).

What can we do for you when your cash is seized?

हाम्रो आपराधिक प्रतिरक्षा वकिलहरू act in seizure, सम्पत्ति जफत र पुनर्प्राप्ति cases. In practice we:

• Find out whether the seizure is based on Article 94 or Article 94a Sv and request the authorisation of the investigating judge.
• Collect and organise the evidence of the lawful origin of the money: bank statements, tax returns, invoices and deeds.
• Draft and file the complaint (klaagschrift) under Article 552a Sv and plead it at the hearing in chambers.
• Compare the amount seized with the expected fine or confiscation order and argue proportionality.
• Represent a third party who claims to be the rightful owner of the money.

सारांश

• नगद बोक्नु वा राख्नु कानुनी छ, तर यसलाई धारा ९४ वा धारा ९४क अन्तर्गत जफत गर्न सकिन्छ, संदिग्ध नभएका व्यक्तिहरूबाट पनि।
• तपाईं रसिदको हकदार हुनुहुन्छ र मुद्दा समाप्त भएको कम्तिमा तीन महिना भित्र धारा ५५२a Sv अन्तर्गत उजुरी दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ।
• पैसा जफत हुने वा जफत आदेशको लागि प्रयोग हुने सम्भावना अत्यन्तै कम भएमा मात्र उजुरी सफल हुन्छ।
• कानुनी उत्पत्तिको दस्तावेजीकृत प्रमाण र ठोस समानुपातिकता तर्कहरूले सबैभन्दा बढी वजन बोक्छन्।
• EUR १०,००० वा सोभन्दा बढी रकम लिएर EU बाह्य सीमा पार गर्दा, तपाईंले यो घोषणा गर्नुपर्छ।

बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू