नेदरल्याण्ड्समा एक कानूनी र कर कानून फर्म स्थापना भएकोले, हामी हाम्रो सेवा प्रावधान र हाम्रो सुरु हुनुभन्दा पहिले हाम्रो ग्राहकको पहिचानको स्पष्ट प्रमाण प्राप्त गर्न हामीसँग डच र ईयू विरोधी मनी लान्डरिंग कानून र नियमहरूको पालना गर्न बाध्य छौं। व्यापार सम्बन्ध
निम्नलिखित रूपरेखाले चित्रण गर्छ कि हामीलाई प्राय जसो केसहरूमा कुन जानकारी चाहिन्छ र ढाँचा जहाँ यो जानकारी हामीलाई आपूर्ति गरीन्छ। यदि तपाईं, कुनै पनि चरणमा, थप मार्गदर्शन आवश्यक छ भने, हामी खुशीसाथ तपाईंलाई यस प्रारम्भिक प्रक्रियामा सहयोग गर्नेछौं।
हामीलाई जहिले पनि कागजातको सक्कली प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि चाहिन्छ, जसले तपाईंको नाम प्रमाणित गर्दछ र जसले तपाईंको ठेगाना प्रमाणित गर्दछ। हामी स्क्यान गरिएका प्रतिलिपिहरू स्वीकार गर्न सक्षम छैनौं। यदि तपाईं शारीरिक रूपमा हाम्रो कार्यालयमा देखा पर्दछौं भने हामी तपाईंलाई पहिचान गर्न सक्दछौं र हाम्रा फाइलहरूको लागि कागजातहरूको प्रतिलिपि बनाउन सक्छौं।
निम्न मध्ये एक मूल वा प्रमाणित सही प्रतिलिपिहरू (months महिना भन्दा पुरानो होईन):
धेरै अवस्थाहरूमा हामीले एक पेशेवर सेवा प्रदायकद्वारा जारी गरेको सन्दर्भ पत्रको आवश्यक पर्दछ जसले वा जुन व्यक्तिले कम्तिमा एक बर्षको लागि व्यक्तिलाई चिनेको छ (उदाहरणका लागि नोटरी, वकिल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट वा बैंक), जसले व्यक्तिको रूपमा लिइन्छ सम्मानित व्यक्ति जसलाई अवैध लागूपदार्थको तस्करीमा संलग्न हुने आशा गरिएको छैन, संगठित आपराधिक गतिविधि वा आतंकवाद हो।
धेरै अवस्थाहरूमा थोपाईएको अनुपालन आवश्यकताहरूको पालना गर्न हामीले तपाईंको अवस्थित व्यापार पृष्ठभूमि स्थापना गर्नुपर्नेछ। यस जानकारीलाई कागजातहरू, डाटा र जानकारीको विश्वसनीय स्रोतहरू, उदाहरणका लागि उदाहरण:
हामीले पाउनु पर्ने सब भन्दा महत्त्वपूर्ण अनुपालन आवश्यकताहरू मध्ये एक यो पनि हो कि तपाईंले कम्पनी / संस्था / फाउन्डेशन कोषको लागि प्रयोग गरेको पैसाको मूल स्रोत स्थापना गर्नु हो।
तपाईलाई आवश्यक पर्ने सेवाहरूको प्रकारमा निर्भर गर्दै तपाईले चाहानु भएको संरचना र तपाईले चाहानु भएको संरचना तपाईले सेटअप गर्न चाहानुहुन्छ, तपाईले अतिरिक्त कागजात उपलब्ध गर्नुपर्नेछ।
De Zaale 11
५६१२ एजे Eindhoven
नेदरल्यान्ड्स
E. info@lawandmore.nl
T. + 31 40 369 06 80
KvK: 27313406
भ्रमण स्थान:
थोमस आर माल्थुस्स्ट्राट १
1066 JR Amsterdam
नेदरल्यान्ड्स
E. info@lawandmore.nl
T. + 31 20 369 71 21
KvK: 27313406