KYC दायित्व

नेदरल्याण्ड्समा एक कानूनी र कर कानून फर्म बनेको छ, हामी डच र ईयू विरोधी मनी लान्डरिंग कानून र नियमहरूको पालना गर्न बाध्य छौं जसले हामीमा हाम्रो सेवा प्रावधानको थालनी गर्नु अघि हाम्रो ग्राहकको पहिचानको स्पष्ट प्रमाण प्राप्त गर्न अनुपालन नियमहरू लाद्छ। व्यापार सम्बन्ध

निम्नलिखित रूपरेखाले चित्रण गर्छ कि हामीलाई प्राय जसो केसहरूमा कुन जानकारी चाहिन्छ र ढाँचा जहाँ यो जानकारी हामीलाई आपूर्ति गरीन्छ। यदि तपाईं, कुनै पनि चरणमा, थप मार्गदर्शन आवश्यक छ भने, हामी खुशीसाथ तपाईंलाई यस प्रारम्भिक प्रक्रियामा सहयोग गर्नेछौं।

तपाईंको पहिचान

हामीलाई जहिले पनि कागजातको सक्कली प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि चाहिन्छ, जसले तपाईंको नाम प्रमाणित गर्दछ र जसले तपाईंको ठेगाना प्रमाणित गर्दछ। हामी स्क्यान गरिएका प्रतिलिपिहरू स्वीकार गर्न सक्षम छैनौं। यदि तपाईं शारीरिक रूपमा हाम्रो कार्यालयमा देखा पर्दछौं भने हामी तपाईंलाई पहिचान गर्न सक्दछौं र हाम्रा फाइलहरूको लागि कागजातहरूको प्रतिलिपि बनाउन सक्छौं।

  • मान्य हस्ताक्षर पासपोर्ट (notarized र एक apostille साथ प्रदान);
  • युरोपियन परिचय पत्र;

तिम्रो ठेगाना

निम्न मध्ये एक मूल वा प्रमाणित सही प्रतिलिपिहरू (months महिना भन्दा पुरानो होईन):

  • निवासको आधिकारिक प्रमाणपत्र;
  • ग्यास, बिजुली, घर टेलिफोन वा अन्य उपयोगिताको लागि भर्खरको बिल;
  • हालको स्थानीय कर कथन;
  • बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट एक कथन।

सन्दर्भको पत्र

धेरै अवस्थाहरूमा हामीले एक पेशेवर सेवा प्रदायकद्वारा जारी गरेको सन्दर्भ पत्रको आवश्यक पर्दछ जसले वा जुन व्यक्तिले कम्तिमा एक बर्षको लागि व्यक्तिलाई चिनेको छ (उदाहरणका लागि नोटरी, वकिल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट वा बैंक), जसले व्यक्तिको रूपमा लिइन्छ सम्मानित व्यक्ति जसलाई अवैध लागूपदार्थको तस्करीमा संलग्न हुने आशा गरिएको छैन, संगठित आपराधिक गतिविधि वा आतंकवाद हो।

व्यापार पृष्ठभूमि

धेरै अवस्थाहरूमा थोपाईएको अनुपालन आवश्यकताहरूको पालना गर्न हामीले तपाईंको अवस्थित व्यापार पृष्ठभूमि स्थापना गर्नुपर्नेछ। यस जानकारीलाई कागजातहरू, डाटा र जानकारीको विश्वसनीय स्रोतहरू, उदाहरणका लागि उदाहरण:

  • सारांश रूपरेखा;
  • व्यावसायिक रेजिस्ट्रीबाट भर्खरको निकासी;
  • वाणिज्य ब्रोशर र वेबसाइट;
  • वार्षिक रिपोर्टहरू;
  • समाचार लेखहरू;
  • बोर्ड नियुक्ति।

धन र कोषको तपाईंको मूल स्रोतको पुष्टि गर्दै

हामीले पाउनु पर्ने सब भन्दा महत्त्वपूर्ण अनुपालन आवश्यकताहरू मध्ये एक यो पनि हो कि तपाईंले कम्पनी / संस्था / फाउन्डेशन कोषको लागि प्रयोग गरेको पैसाको मूल स्रोत स्थापना गर्नु हो।

अतिरिक्त कागजात (यदि एक कम्पनी / संस्था / फाउन्डेशन शामिल छ)

तपाईलाई आवश्यक पर्ने सेवाहरूको प्रकारमा निर्भर गर्दै तपाईले चाहानु भएको संरचना र तपाईले चाहानु भएको संरचना तपाईले सेटअप गर्न चाहानुहुन्छ, तपाईले अतिरिक्त कागजात उपलब्ध गर्नुपर्नेछ।